比特幣可能成為洗錢溫床:美國 FBI 成大戶

作者 | 發布日期 2013 年 12 月 19 日 10:08 | 分類 網路 , 財經 follow us in feedly


擁有最多比特幣的人,毫無疑問是比特幣創始者中本聰,他持有超過100萬比特幣,但分散在不同的「比特幣錢包」中。而目前擁有最大比特幣錢包的人,就是擁有超過14萬4000比特幣的美國聯邦調查局(美國週二匯率約值一億美金),數字超越之前與Facebook有創意剽竊案訴訟的 Winklevoss 兄弟。

所謂的比特幣錢包其實就是虛擬的帳戶位置,可以用來儲存一枚以上的比特幣。

為何聯邦調查局會擁有這麼多的比特幣,就要從線上黑市購物網站「絲路 Silk Road」說起,絲路是架構在 Tor 隱密交易服務下的購物網站,可以藉由遮蔽 IP 位置進行安全交易,而不需要擔心讓人追蹤。

但這種安全隱密的交易模式,反而造成絲路網站上的非法交易盛行,包括海洛因、LSD、失竊信用卡、假錢幣甚至是槍枝等,都可以在網站上購買而不需要擔心被聯邦調查局追蹤。該網站交易就是採取比特幣,匯率則以美金為主。

但這個網站的非法交易引起了 FBI 的注意並持續追蹤,並於今年10月逮捕了名為 Ross Ulbricht 的男子,聲稱該男子就是經營違法網路黑市的創辦人,並查扣了屬於網路ID為 Dread Pirate Roberts 的比特幣,認為這個帳戶中所擁有的比特幣就是屬於 Ross Ulbricht所有;不過,也有一說是絲路創辦人利用比特幣洗錢,所以才會引起FBI的注意。

比特幣現況

目前全世界約有1200萬比特幣在流通,而聯邦調查局所擁有超過14萬4000的比特幣約佔1.1%,根據比特幣富豪榜的創始人 Rennhack 表示,比特幣全放在同一個錢包上較容易追蹤,也可能導致這些人被找出的危險。像中本聰就同時擁有多個帳戶,許多帳戶中的比特幣只有50枚,雖然這增加了使用與交易的不便,但卻也讓中本聰難以被追蹤。

根據 Rennhack 提供的資料表示,即使比特幣的交易量逐漸龐大,但事實上持有比特幣的人數還不到25萬,目前總共有24萬6377比特幣錢包,裡面至少都會有一枚比特幣,而一年前擁有比特幣的錢包數則不到16萬。大部分的比特幣位址都沒有公開,因此也很難說有沒有其他隱藏起來的比特幣富豪,目前錢包會被追蹤出來的原因,大都是因為利用比特幣做交易。

比特幣已經成為目前電子世界中最紅的金融商品,同時利用比特幣的相關交易也紛紛出籠,即使中國大陸開始禁止比特幣交易,但層出不窮的比特幣交易至今仍在火熱的勢頭上,其中可能衍生出的金融犯罪也開始讓人擔心起來。

資料來源:Who Owns the World’s Biggest Bitcoin Wallet? The FBI

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