虛擬通貨平台 7 月納洗錢防制,8 家名單曝光

作者 | 發布日期 2021 年 04 月 21 日 9:30 | 分類 Fintech , 數位貨幣 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


有鑒於區塊鏈與虛擬貨幣吸金詐騙案例頻傳,金管會表示,7 月 1 日起虛擬通貨平台會納入洗錢防制管理範疇,此外將推行虛擬貨幣投資實名制。

全球市值最大加密貨幣比特幣的價格,近日才創下歷史新高,18 日卻一度大跌 15%,創下 7 週多以來盤中最大跌幅。對此,金融監督管理委員會銀行局副局長林志吉 20 日在例行記者會,特別提醒民眾注意投資風險。

林志吉強調,中央銀行和金管會先前已將比特幣定位為具有高度投機性的數位虛擬商品,並非貨幣,比特幣等虛擬資產也並非金管會核准發行的金融商品;由於虛擬資產價格波動較大、投資風險較高,民眾在從事交易前,須充分了解虛擬資產運作模式,審慎評估風險,以避免遭到詐騙或投資損失。

此外,為防制虛擬貨幣洗錢風險,虛擬通貨平台業者 7 月 1 日起將列入洗錢防制管理範疇中,為協助業者了解新規範,金管會將自 5 月起舉辦防制洗錢及打擊資恐辦法公聽會,目前預計邀請 8 家虛擬通貨平台業者參與會議。

金管會公布的 8 家名單,包含王牌數位創新(Ace)、英屬維京群島商幣託科技(BitoPro)、現代財富科技(Maicoin)、思偉達創新科技(StarBit)、塞席爾商共識科技(Joyso)、京侖科技訊息(Statecraft)、亞太易安特科技(BitAsset)及數寶(Subo)。

換言之,此 8 家業者 7 月起將納入洗錢防制列管範圍;在虛擬通貨平台業者列管後,須依法進行確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易申報等防制洗錢措施,日後若有違反行政法令行為,將處新台幣 50 萬元以上、1,000 萬元以下罰鍰。

林志吉也表示,在虛擬通貨平台業者列入洗錢防制管理後,也會推行虛擬貨幣投資一律採行實名制,不過不排除給業者一段調整期間再上路。

(作者:謝方娪;首圖來源:shutterstock)