瑞士信貸捲入醜聞!大規模帳號遭外洩,客戶涉及販毒、貪腐

作者 | 發布日期 2022 年 02 月 21 日 10:59 | 分類 國際金融 , 財經 , 資訊安全 Telegram share ! follow us in feedly


瑞士信貸 20 日捲入醜聞,從大規模外洩事件顯示,瑞士信貸客戶涉及參與酷刑、販毒、洗錢、貪腐和其他重罪,儘管瑞士信貸一再承諾將清除可疑客戶,杜絕非法資金,但顯然失敗。

綜合英國衛報(The Guardian)和外媒報導,瑞士信貸超過 18,000 個帳戶顯示客戶是罪犯、侵害人權者、獨裁者,包括包括涉嫌酷刑的葉門間諜頭目、捲入腐敗醜聞的委內瑞拉官員,以及埃及前獨裁者胡斯尼‧穆巴拉克的兒子。 

新聞稿指,瑞士信貸舉報人首先在德國報紙揭露,並表示這些洩露資訊涉及持有超過 1,000 美元的帳戶,隨後全球 46 家媒體報導。

根據組織犯罪與貪腐舉報計畫(OCCRP)20 日消息,這些帳戶從 1940 年到 2010 年一直開設。OCCRP 聯合創辦人 Paul Radu 聲明表示,「常看到罪犯和腐敗的政客無論什麼情況都能繼續照常營業,因為他們相信手中的不義之財會獲得保障。」

瑞士信貸聲明回覆,強烈反對這些指控公司的商業行為,「某些情況可追溯到 1940 年,這些事情描述斷章取義、不準確或有選擇性,導致外界對銀行的商業行為有偏頗的解釋。」

瑞士信貸稱,媒體調查開始前,約 90% 洩密帳戶已關閉或正在關閉,剩下帳戶經過適當審查,同時也無法對個別客戶發表評論,公司也採取行動,處理不當客戶。

OCCRP 聲明引述瑞士信貸舉報人的話,表示「瑞士銀行藉口保護金融隱私,只是為了掩蓋幫助逃稅者的可恥作為,這種情況助長腐敗,使發展中國家失去急需的稅收」。

(首圖來源:shutterstock)