地下金融曝光,傳高雄五互集團違法吸金近百億

作者 | 發布日期 2019 年 07 月 04 日 11:19 | 分類 公司治理 , 理財 follow us in feedly


近日又再度有弊案傳出,高雄五互集團被爆出以生前契約非法吸金,初步懷疑吸金達 90 多億元。

檢調表示,該集團違法以生前契約為名收受存款,並允諾給與利息或消費券。3 日已動員上百人員搜索五互集團 30 多個據點,並帶回陳董事長等相關數十人問詢,全案將朝違反銀行法偵辦。此前五互集團就曾經遭到指控,利用投資生前契約,以多層次傳銷詐財,以及不實廣告等手段來招募員工,只不過當時事證不足,僅判易科罰金。

然而近年來高雄市調處仍陸續接獲情資指出,五互集團還是持續推出「生前契約」、「消費型契約」等相關項目來招募投資,以短中期等合約年利率近 8% 的優惠條件來吸引大量存款,並進行轉投資。當然最後就是有投資人因領不到利息而出面檢舉。檢調動用相當多的人力,在全台北、中、南的所有據點進行搜索,並查扣包括帳冊、獎金分配、投資人名冊等證據資料。

檢調初步統計,這些不法吸金恐高達百億元,不過相關吸金手段細節及金流等還待釐清。事實上五互集團在高雄當地相當知名,時常可以在街邊看到相關廣告,事業也不僅是生命禮儀,還包含了安養照護、物業安全及營建工程等領域,旗下擁有相當多分支機構,這也是檢調必須出動大量人力的原因。

而類似地下金融情事其實並不是罕見案例,不少商家都以類似途徑向民眾汲取資金,當然背後的原因,可能是因為其財務條件,很難從正規管道向銀行貸款,抑或根本就是詐騙行為。故民眾若真的對這些優渥的利息心動,也應三思而後行,這些契約並未受到國內監管機構的審核及保障,投資人所面臨的風險往往比想像中的高,背後甚至可能牽扯到暴力集團。

(首圖來源:shutterstock)

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