滙豐、渣打名列捲入洗錢疑慮五銀行,股價摔

作者 | 發布日期 2020 年 09 月 21 日 12:50 | 分類 財經 Telegram share ! follow us in feedly


滙豐(HSBC Holdings Plc)、渣打集團(Standard Chartered Plc)捲入洗錢疑慮,9 月 21 日在香港掛牌的股票應聲下挫,連帶拖累港股。

路透社、BuzzFeed News、國際調查記者同盟(ICIJ)等外電引述外洩資料報導,銀行等金融機構向美國財政部金融犯罪防制署(Financial Crimes Enforcement Network,FinCen)提交的可疑活動報告(suspicious activity reports,SARs)顯示,1999~2017 年間,超過 2 兆美元的交易被認定是可疑活動,共計超過 2,100 筆。不過,所謂可疑活動,不一定就是違法證據。

ICIJ 報告稱,文件中最頻繁出現的國際銀行有 5 家,分別是滙豐、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.,通稱小摩)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、渣打銀行及紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon Corp.)。

可疑活動報告提供重要情資,協助全球阻止洗錢等犯罪行動。財政部貨幣監理署(Office of Comptroller of Currency,OCC)規定,初次偵測到可疑交易後,銀行須在 60 天內提交可疑活動報告。然而,部分案例中,往往交易都已處理完畢,銀行卻等了數年才提交報告。

這些可疑活動報告並顯示,銀行經常為在避稅天堂(例如英屬維京群島)註冊的企業處理匯款,卻不知道帳戶最終是誰擁有。其中,摩根大通曾為可能涉及貪腐的委內瑞拉、烏克蘭、馬來西亞個人與企業處理匯款,滙豐曾經手一場龐氏騙局的資金,而德意志銀行處理過的資金,則連結至烏克蘭某位億萬富翁。

滙豐、渣打應聲下挫,拖累港股走勢。截至台灣時間 21 日上午 11 時 21 分為止,滙豐控股下挫 3.07%、報 30 港元;開盤迄今最多下挫至 29.6 港元,一度創 25 年以來新低。渣打集團同步下挫 2.55%、報 36.25 港元;開盤迄今最低跌至 35.8 港元,創 5 月 25 日以來盤中新低。

截至台灣時間上午 11 時 33 分為止,恆生指數下跌 1.13%、報 24,177.91 點;開盤迄今最低跌至 24,169.09 點,創 8 月 7 日以來盤中新低。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:Flickr/Matt Buck CC BY 2.0)

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