洗錢防制缺失遭金管會盯上，花旗星展遭罰 1,600 萬

兩家銀行洗錢防制爆缺失，吃下金管會重罰。金管會表示，花旗（台灣）商業銀行與星展（台灣）商業銀行辦理防制洗錢和打擊資恐有缺失，各重罰新台幣 1,000 萬元與 600 萬元。

金融監督管理委員會銀行局今天發布兩項對銀行重罰案。花旗（台灣）商業銀行辦理洗錢防制作業，沒有完善建立客戶風險評估機制，所涉及客戶或交易多具高風險因子且交易金額極大，違反洗錢防制法及銀行法，金管會重罰 1,000 萬元。

此外，星展（台灣）商業銀行辦理洗錢防制作業同樣遭金管會發現缺失，遭金管會開罰 600 萬元。

（作者：謝方娪；首圖來源：shutterstock）