全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安，目前正在接受美國司法部調查，目標是多項非法金融活動相關行為，尤其是洗錢與逃稅。
美國司法部目前正在對幣安（Binance）展開調查，根據消息人士透露，有熟悉內部交易活動的人，向美國司法部指路，提出關於利用加密貨幣來洗錢和逃稅的線索，因此促成此次行動。
2017 年成立的幣安，由熟悉證券交易與區塊鏈科技的趙長鵬創辦，原先總部在中國，但由於法規禁止，隨後轉移至日本，目前在台灣、新加坡、馬爾他等地皆有辦公室，但沒有真正的總部。從 2018 年以來，幣安一直是交易量最大的加密貨幣交易所，目前每天的交易量約為 671 億美元。
▲ 幣安的交易量一直穩坐龍頭。（Source：CoinMarketCap）
早在 3 年前，美國證交會就對幣安充滿質疑，多次指出幣安可能違反虛擬貨幣相關監管法規，因此相對於今年風光上市的 Coinbase，幣安始終沒有機會在美國上市。
在這次調查行動曝光後，幣安發言人表示，他們非常認真看待他們的法律責任，並且積極與監管機關配合。「為了配合反洗錢法案，我們制定了相關規範，並開發出了一套工具，可以偵測可疑的電子錢包位址。」幣安發言人 Jessica Jung 說，其他相關細節都在調查中，目前無可評論。
對美國司法機關來說，加密貨幣是一大麻煩，除了日益猖狂的駭客勒索，傳統的竊盜、毒品洗錢，也都會透過加密貨幣來轉移資產，而現在更有許多逃稅大戶，也看中了加密貨幣，幫助他們脫產逃稅。
某方面來說，幣安也滿配合美國政府的，去年他們就向所有美國用戶發出通知，如果他們的帳號有可疑交易，經由美國政府告知，平台將會直接凍結帳戶。
無論投資人喜歡與否，不可否認，世界上有非常龐大數量的比特幣，是因為非法活動而流通。根據 Chainalysis 報告指出，光是 2019 年就有價值 28 億美元的比特幣，來源可疑而且在平台上公開被交易，其中超過四分之一是在幣安成交。
在過去一年裡，美國政府已經成功取得法院命令，調查了多家交易所，包括 Kraken、BitMEX 等，因為他們涉及協助客戶洗錢、逃稅或資助恐怖分子，目前還在等待法院判決中。
幣安作為最大交易所，對於加密貨幣世界的各種新花招也跟的很快，不管是去中心化金融，或是各種稀奇古怪的雜幣，幣安都勇於嘗試，甚至還發行了特斯拉幣等美股證券代幣。花招越多，就越容易被監管單位找碴，因此幣安也有準備。
從 2019 年開始，幣安就知道監管單位不會讓他們好過，因此他們早已招募了前財政部官員、大牌金融律師，以及前任參議員等，組成強大的法規調適部門，憑藉人脈與知識，讓幣安能持續存活。
https://twitter.com/cz_binance/status/1352835610818433024?s=20
目前美國司法部仍然認定幣安是非法交易所，因此要求幣安禁止美國公民使用幣安，幣安老闆趙長鵬也很配合，全面封鎖了美國用戶的連線，甚至連 VPN 都會被擋下。即便如此，美國司法部仍然要對幣安展開調查，那所謂封鎖是否有效，就不言而喻了。
相關消息曝光後，比特幣行情持續下探，回到一個月來的低點 48,503 美元，截稿時的幣值則為 49,317 美元。
（首圖來源：幣安）
