做為虛擬通貨業洗錢防制主管機關,金管會 13 日表示,目前已掌握到 8 家 BTM(比特幣自動櫃員機)業者在全台 18 個地點設置 30 台 BTM,目前已有 6 家業者完成法遵聲明,另有 2 家還在補件中。
刑事局召開記者會公布,一名莊姓男子在台北市鬧區設置BTM,警方發現機台未實施確認客戶身分等防護功能,讓詐騙車手藉此洗錢,警方循線逮捕莊男到案,詢後依違反洗錢防制法送辦。
金管會銀行局副局長童政彰13日表示,金管會有透過執法機關進行訪查,掌握到全台共有32個BTM設置地點,金管會依照洗錢防制相關辦法規定,要求業者提出法遵聲明。
其中,有部分業者向金管會表示自己完全沒有做BTM相關業務,僅是擺放空機台;根據金管會目前清查,有8家業者在18個地點設置30台BTM。
童政彰指出,8家BTM業者中,有6家已完成法遵聲明,另2家業者還在陸續補件中;至於其他BTM業者,金管會將透過跨部會合作,以取得設置業者相關資料,要求業者依法提出法遵聲明。
(作者:謝方娪;首圖來源:shutterstock)