美國當局今日表示,已逮捕虛擬貨幣交易所 Bitzlato 大股東暨共同創辦人列科季莫夫(Anatoly Legkodymov),因他涉嫌經手 7 億美元非法資金。
路透社報導,Bitzlato是在香港註冊的虛擬貨幣交易所,列科季莫夫是住在中國的俄羅斯公民,18日在美國邁阿密遭逮捕。美國司法部高級官員表示,他的罪名是經營無照貨幣兌換業務的交易所。
美國檢方稱,Bitzlato與俄羅斯非法暗網市場Hydra Market交換價值逾7億美元(約新台幣212億元)的加密貨幣。
檢方形容Hydra Market是非法線上市場,涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務,美國和德國執法部門2022年4月關閉此線上市場。
美國司法部副部長摩納可(Lisa Monaco)在記者會告訴媒體:「無論你在中國或歐洲違反我們的法律,或在熱帶島嶼濫用我們的系統──你會預想到自己將在美國法院為罪行答辯。」
加密貨幣媒體《比特幣雜誌》(Bitcoin Magazine)指出,摩納可提及的熱帶島嶼可能指加密貨幣交易所FTX的總部巴哈馬。
FTX曾是全球第二大加密貨幣交易平台,日前宣告破產,創辦人班克曼─佛里特(Sam Bankman-Fried)被控觸犯美國史上最大金融詐騙案之一。
(作者:陳正健;首圖來源:shutterstock)